ГД ужесточит борьбу с «черным» финансовым оборотом

Сегодня, в окончательном (третьем) чтении Депутаты Госдумы приняли новый законопроект. Он направлен на то, чтобы предотвратить незаконные финансовые операции.

Новый законопроект внёс поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации. Он подробно регламентирует государственную регистрацию юридических лиц, включая случаи отказа в этой самой регистрации. А также законопроект оговаривает условия при оспаривании регистрации или отказе в ней в суде. Юридические лица обязаны будут возмещать убытки, которые причинили из-за не предоставления верных данных в Единый государственный реестр юридических лиц.

Если неверные (либо с нарушением закона) данные о юридическом лице уже внесли в единый реестр юридических лиц, то такие данные могут быть оспорены в судебном порядке. Налоговые органы обязаны проводить проверку правдивости предоставленных данных о юридическом лице до того, как они будут внесены в ЕГРЮЛ.

Также, в одной из поправок защищает деловую репутацию финансовых организаций. Если членами коллегиальных исполнительных органов субъектов страхового дела не могут быть лица, которые занимали руководящий пост в финансовых организациях на время совершения этими организациями каких-либо правовых нарушений, которые повлекли за собой отзыв лицензии.

Этот запрет распространён и на граждан, которые имеют судимости за преступления в сфере экономики или же преступления против государства. Кроме этого, ужесточается ответственность за нарушение валютного законодательства. Так, например, за повторное игнорирование сдачи отчета о движении средств на счетах в банках за пределами страны влечет наложение штрафа на должностных лиц и юридических.

Неисполнение законодательства в части замораживания денег или другого имущества, а также приостановление денежных операций, повлечёт наложение штрафов на должностных лиц, и приостановку их работы сроком до шестидесяти дней. В случае, если физические лица не декларируют, либо недостоверно декларируют денежные средства, перемещённые ими через границу государства, то это может повлечь штраф в размере до двукратной суммы не декларированных средств.

Кроме того, некоторые поправки лишили правоохранительные органы исключительных прав при получении от банков информации по счетам и операциям предпринимателей и юридических лиц при проведениях расследований преступлений в сфере экономики. Данное право теперь они могут получить только по решению судебных органов.

18.03.2013