Полиции сократят полномочии в мониторинге фин. состояния граждан

Комитетом Госдумы по финансовому рынку были поддержаны поправки ко второму чтению законопроекта о противодействии незаконным финансовым операциям. Согласно этим поправкам теперь правоохранительные органы лишаются прямого доступа к банковской тайне юридических и физических лиц. Эти изменения вносят в статьи 13 и 26 законов «О полиции» и «О банках и банковской деятельности» соответственно.

До этого времени в российском законодательстве существовала норма, согласно которой банки могли предъявлять справки по счетам и проведенным операциям частных предпринимателей и юридических лиц по первому запросу, даже во время проведения обыкновенной проверки. Теперь же для того чтобы получить подобную информацию будет обязательным наличие судебного решения. Получить данную информацию будут иметь право только те должностные лица, которые ведут расследование уголовного дела или же имеют достоверные сведенья о готовящихся действиях, нарушающих закон.

Эти поправки были внесены для того, чтобы свести к минимуму мошеннические схемы, которые обычно применяются при ликвидации ООО или же регистрации новой компании. Список должностных лиц, которые теперь смогут иметь доступ к банковской тайне, определили надлежащими правовыми и нормативными актами федеральных органов исполнительной власти.

Помимо этого, любая информация о вкладах, счетах и операциях как юридических, так и физических лиц может быть передана банком в распоряжение правоохранительных органов в соответствии с законом России о сборах и налогах.

Наталья Бурыкина, председатель комитета по финансовому рынку, подчеркнула то, что теперь любой гражданин Российской Федерации сможет написать заявление в регистрирующий орган о том, что никогда не имел и не имеет никакого участия в юридических организациях и в будущем не планирует открывать бизнес и становится его владельцем. Поэтому если поступит заявление о регистрации фирмы, будет учитываться то, что на самом деле человек не собирается открывать фирму.

Подобные действия помогут исключить вероятность регистрации фирм по посторонним документам. Также депутат рассказала: «Во время ликвидации есть такая схема, когда в момент самой ликвидации к организации может примкнуть другая организация с убытком. Подобная процедура не является запрещенной. Именно так происходит устранение компании вместе со всеми ее долгами. Такая лазейка будет также прикрыта».

30.04.2013